证券代码：605005证券简称：合兴股份公告编号：2024-023

合兴汽车电子股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）350853458

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）87.4946

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈文葆先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周汝中出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 350853458 1 0 0 . 0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 350853458 100.0000 0 0.0000 0 0.00003、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 350853458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 350853458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5、议案名称：《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 350853458 100.0000 0 0.0000 0 0.00006、 议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 350853458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7、议案名称：《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1263049 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8、议案名称：《关于预计公司及子公司2024年度新增贷款额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 350853458 100.0000 0 0.0000 0 0.00009、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 350853458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

10.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 350853458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 350853458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10.03、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 350853458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10.04、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 350853458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10.05、《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 350853458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

11、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 350853458 100.0000 0 0.0000 0 0.000012、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 350853458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

13.01关于选举蔡庆明35085025899.9990是

先生为非独立董事的议案

13.02关于选举汪洪志35085025899.9990是

先生为非独立董事的议案

13.03关于选举周汝中35085025899.9990是

先生为非独立董事的议案

13.04关于选举陈洁女35085025899.9990是

士为非独立董事的议案

2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决

权的比例（%）

14.01关于提名王哲先生35085025899.9990是

为独立董事的议案

14.02关于提名邱雅雯女35085025899.9990是

士为独立董事的议案

3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决

权的比例（%）

15.01关于选举陆竞先生35085025899.9990是

为非职工代表监事的议案

15.02关于选举徐放鸣先35085025899.9990是

生为非职工代表监事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1《关于<2023年5894100.00000.000000.0000度董事会工作5910报告>的议案》2《关于<2023年5894100.00000.000000.0000度监事会工作5910报告>的议案》3《关于公司5894100.00000.000000.0000

2023年年度报5910

告及摘要的议案》4《关于<2023年5894100.00000.000000.0000度财务决算报5910告>的议案》5《关于<2023年5894100.00000.000000.0000度利润分配预5910案>的议案》6《关于续聘5894100.00000.000000.0000

2024年度会计5910

师事务所的议案》7《关于预计3156100.00000.000000.0000

2024年度日常860

关联交易的议案》8《关于预计公5894100.00000.000000.0000司及子公司5910

2024年度新增

贷款额度的议案》9《关于公司董5894100.00000.000000.0000事、监事、高级5910管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》10.01《关于修订<股5894100.00000.000000.0000东大会议事规5910则>的议案》10.02《关于修订<董5894100.00000.000000.0000事会议事规则>5910的议案》10.03《关于修订<监5894100.00000.000000.0000事会议事规则>5910的议案》10.04《关于修订<独5894100.00000.000000.0000立董事工作制5910度>的议案》10.05《关于修订<会5894100.00000.000000.0000计师事务所选5910

聘管理制度>的议案》11《关于修订<公5894100.00000.000000.0000司章程>并办理5910工商变更登记的议案》12《关于提请股5894100.00000.000000.0000东大会授权董5910事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

13.01关于选举蔡庆589199.9457

明先生为非独391立董事的议案

13.02关于选举汪洪589199.9457

志先生为非独391立董事的议案

13.03关于选举周汝589199.9457

中先生为非独391立董事的议案

13.04关于选举陈洁589199.9457

女士为非独立391董事的议案

14.01关于提名王哲589199.9457

先生为独立董391事的议案

14.02关于提名邱雅589199.9457

雯女士为独立391董事的议案

15.01关于选举陆竞589199.9457

先生为非职工391代表监事的议案

15.02关于选举徐放589199.9457

鸣先生为非职391工代表监事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案11为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效

表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10.01、10.02、10.03、

10.04、10.05、11、12、13.01、13.02、13.03、13.04、14.01、14.02、15.01、

15.02对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

3、本次股东大会审议的议案7，合兴集团有限公司、陈文葆、陈文义、蔡庆明、汪洪志、周汝中、周槊、倪旭亮、唐荣华、陆竞就该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王博、苏成子

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024年5月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议