证券代码：603999证券简称：读者传媒公告编号：临2024-017

读者出版传媒股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十次会议于2024年

4 月 26 日以现场（公司 A 座第一会议室）加通讯方式召开，会议通

知和材料已于2024年4月17日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳先生主持，公司现有董事9人，实际参会董事9人（其中，独立董事赵新民、周蔚华以通讯表决方式出席会议），符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月27日

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