湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2025-018

湖南方盛制药股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开第六届董事会2025年第一次临时会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。经总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查、董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任曹湘琦女士（简历见附件）担任公司财务总监职务，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

曹湘琦女士具备履职所需的专业知识和工作能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、

法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025年2月15日

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.附件：

曹湘琦，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、CMA。历任南方建材股份有限公司结算会计，天健会计师事务所项目经理、经理，湖南华纳大药厂股份有限公司财务负责人。现任公司财务中心副总，上海致根医药科技有限公司监事。

截至目前，曹湘琦女士未持有公司股票，曹湘琦女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担

任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

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