湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2025-017

湖南方盛制药股份有限公司

第六届监事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监

事会2025年第一次临时会议于2025年2月14日下午15:30在

办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于2025年2月10日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-019号公告。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告湖南方盛制药股份有限公司监事会

2025年2月15日

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