湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2025-025

湖南方盛制药股份有限公司

第六届监事会2025年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监

事会2025年第二次临时会议于2025年3月11日下午15:30在

办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于2025年3月7日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格的议案本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《方盛制药2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》刊

登的公司2025-026号公告。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.经核查，本次回购注销符合《激励计划》的规定，回购依据、回购数量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影

响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对4名激励对象因个人业绩考核结果未达到优秀而无法100%解

禁的限制性股票进行回购注销，共计3700股。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》刊

登的公司2025-026号公告。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁暨上市的议案公司及本次解锁的15名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及《湖南方盛制药股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司2022年股权激励计划预留授予部分第二期解锁条件，

15名激励对象解锁资格合法有效，同意公司为激励对象共计

37.18万股办理解锁手续。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》刊

登的公司2025-027号公告。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告湖南方盛制药股份有限公司监事会

2025年3月12日

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