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方盛制药:方盛制药2024年第二次临时股东大会会议资料

上海证券交易所 09-13 00:00 查看全文

2024年第二次临时股东大会

会议资料中国湖南长沙

2024年9月27日湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.

目录

2024年第二次临时股东大会会议议程....................................3

2024年第二次临时股东大会会议须知....................................5

议案1:关于制定《公司分红管理制度》的议案.................................6

议案2:关于2024年半年度利润分配方案的预案...............................7

第2页,共7页湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.

2024年第二次临时股东大会会议议程

会议时间:2024年9月27日下午14:30

会议地点:公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

会议召集人:公司董事会

大会主持人:董事长周晓莉女士

大会议程:

★签到、宣布会议开始

一、与会人员签到,领取会议资料;股东及股东代理人同时提交身份证明材料(授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《表决票》;

二、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、董事会秘书宣读大会会议须知

★会议议案

五、宣读议案

1.《关于制定<公司分红管理制度>的议案》;

2.《关于2024年半年度利润分配方案的预案》。

★审议表决

六、针对股东大会审议的议案,对股东代表提问进行的回答

七、大会对上述议案进行审议并投票表决

八、计票、监票

★宣布现场会议结果

九、董事长宣读现场会议结果

★等待网络投票结果

第3页,共7页湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.十、董事长宣布现场会议休会

十一、汇总现场会议和网络投票表决情况

★宣布决议和法律意见

十二、董事长宣读本次股东大会决议

十三、律师发表本次股东大会的法律意见

十四、签署会议决议和会议记录

十五、主持人宣布会议结束

第4页,共7页湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.

2024年第二次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益,确保会议正常进行,提高会议效率,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,特制定本须知:

1、公司股东或股东代表参加会议,依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表,应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表,应当先向会议主持人提出申请,

并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备,每一股东或股东代表就每一

议案发言不超过1次,每次发言不超过3分钟,发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场股东以其持

有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为无效票,做弃权处理。

6、本次股东大会共两项议案。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照,对扰乱会议的正常秩

序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报有关部门处理。

第5页,共7页湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.议案1:关于制定《公司分红管理制度》的议案

各位股东:

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,为进一步规范公司的分红行为,建立科学、持续、稳定的分红机制,充分保护中小投资者合法权益,现拟制定《公司分红管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会2024年第六次临时会议审议通过,并于2024年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露,现提请各位股东予以审议并表决。

第6页,共7页湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.议案2:关于2024年半年度利润分配方案的预案

各位股东:

公司截至2024年6月30日,母公司报表中期末未分配利润为人民币763652612.49元。

鉴于公司2024年半年度实际经营和盈利情况,以及公司未来发展的良好预期,为回报公司股东,与所有股东共享公司经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,提议公司2024年半年度利润分配预案为:以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发0.50元现金红利(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

公司2024年半年度利润分配预案,充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益,与公司经营业绩相匹配,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。现提请各位股东予以审议并表决。

2024年9月27日

第7页,共7页

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