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CMOC Group Limited*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：03993）董事會召開日期

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹訂於二

零二四年八月二十三日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括但不限於）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績，以及處理任何其他事項。

承董事會命洛陽欒川鉬業集團股份有限公司袁宏林董事長中華人民共和國河南省洛陽市二零二四年八月十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為孫瑞文先生及李朝春先生；本公司之非執行董事為袁宏林先生、林久新先生及蔣理先生；及本公司之獨立非執行董事為王開

國先生、顧紅雨女士及程鈺先生。

*僅供識別