至正股份:至正股份2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603991证券简称：至正股份公告编号：2025-013

深圳至正高分子材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月17日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数352

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）8047275

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）10.7966

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事杨海燕女士、谢曼雄先生、李娜女士，

独立董事周利兵先生、卢北京先生和董萌女士因工作原因未能参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事王靖女士和刘东波先生因工作原因未能

参加本次会议；

3、总裁施君先生、副总裁张斌先生、董事会秘书兼副总裁王帅先生和财务总监

李金福先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7970175 99.0419 67000 0.8326 10100 0.1255

2.00关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易方案的议案

2.01议案名称：发行股份的基本情况——交易价格及定价依据审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7969475 99.0332 66600 0.8276 11200 0.1392

2.02、议案名称：发行股份的基本情况——支付方式及对价明细

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7969375 99.0320 66600 0.8276 11300 0.1404

2.03、议案名称：发行股份的基本情况——发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7964575 98.9723 66500 0.8264 16200 0.20132.04、议案名称：发行股份的基本情况——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7968675 99.0233 67400 0.8376 11200 0.1392

2.05、议案名称：发行股份的基本情况——定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7969575 99.0345 66500 0.8264 11200 0.1392

2.06、议案名称：发行股份的基本情况——发行股份数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 7969275 99.0307 66500 0.8264 11500 0.1429

2.07、议案名称：发行股份的基本情况——股份锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7968675 99.0233 66600 0.8276 12000 0.1491

2.08、议案名称：发行股份的基本情况——过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7969275 99.0307 66500 0.8264 11500 0.1429

2.09、议案名称：发行股份的基本情况——滚存未分配利润安排

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7908575 98.2764 66600 0.8276 72100 0.8960

2.10、议案名称：发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7964075 98.9661 66500 0.8264 16700 0.2075

2.11、议案名称：发行股份募集配套资金——定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7969075 99.0282 66500 0.8264 11700 0.14542.12、议案名称：发行股份募集配套资金——发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7964175 98.9674 66500 0.8264 16600 0.2063

2.13、议案名称：发行股份募集配套资金——发行规模及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7964175 98.9674 66500 0.8264 16600 0.2063

2.14、议案名称：发行股份募集配套资金——锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 7963975 98.9649 66600 0.8276 16700 0.2075

2.15、议案名称：发行股份募集配套资金——滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7964075 98.9661 66600 0.8276 16600 0.2063

2.16、议案名称：减值补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7963775 98.9624 66500 0.8264 17000 0.2113

2.17、议案名称：目标公司少数股权的后续收购安排

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7963775 98.9624 66500 0.8264 17000 0.2113

2.18、议案名称：本次交易的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7969375 99.0320 66500 0.8264 11400 0.14173、议案名称：关于《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7969375 99.0320 66500 0.8264 11400 0.14174、议案名称：关于向 ASMPT Hong Kong Holding Limited 发行上市公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7969375 99.0320 66500 0.8264 11400 0.1417

5、议案名称：关于本次交易符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》

规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7967575 99.0096 66500 0.8264 13200 0.1640

6、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7968075 99.0158 67700 0.8413 11500 0.1429

7、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7967675 99.0108 66300 0.8239 13300 0.1653

8、议案名称：关于公司签署附条件生效的《资产购买协议之补充协议》《资产回购协议之补充协议》《减值补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7964375 98.9698 66500 0.8264 16400 0.2038

9、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7956075 98.8667 66500 0.8264 24700 0.3069

10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7962575 98.9475 66500 0.8264 18200 0.2262

11、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条

和第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7962575 98.9475 66500 0.8264 18200 0.2262

12、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十

二条规定情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7964375 98.9698 66500 0.8264 16400 0.2038

13、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规

定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7964575 98.9723 66300 0.8239 16400 0.203814、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7964575 98.9723 66300 0.8239 16400 0.2038

15、议案名称：关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7968975 99.0270 66400 0.8251 11900 0.1479

16、议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 7966575 98.9972 64300 0.7990 16400 0.2038

17、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7971575 99.0593 64300 0.7990 11400 0.1417

18、议案名称：关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7964775 98.9748 64300 0.7990 18200 0.2262

19、议案名称：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或

个人的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7964375 98.9698 66500 0.8264 16400 0.2038

20、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7964575 98.9723 66300 0.8239 16400 0.2038

21、议案名称：关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 7963875 98.9636 66500 0.8264 16900 0.2100

22、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易的

有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 7963875 98.9636 66500 0.8264 16900 0.2100

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1关于本次交797017599.0419670000.8326101000.1255

易符合相关法律法规规定条件的议案

2.01发行股份的796947599.0332666000.8276112000.1392

基本情况—

—交易价格及定价依据

2.02发行股份的796937599.0320666000.8276113000.1404

基本情况—

—支付方式及对价明细

2.03发行股份的796457598.9723665000.8264162000.2013

基本情况——发行对象

2.04发行股份的796867599.0233674000.8376112000.1392

基本情况—

—发行股份

的种类、面值及上市地点

2.05发行股份的796957599.0345665000.8264112000.1392

基本情况—

—定价基准

日、定价原则及发行价格

2.06发行股份的796927599.0307665000.8264115000.1429

基本情况—

—发行股份数量

2.07发行股份的796867599.0233666000.8276120000.1491

基本情况—

—股份锁定期

2.08发行股份的796927599.0307665000.8264115000.1429

基本情况—

—过渡期损益安排

2.09发行股份的790857598.2764666000.8276721000.8960

基本情况—

—滚存未分配利润安排

2.10发行股份募796407598.9661665000.8264167000.2075

集配套资金

——发行股

份的种类、面值及上市地点

2.11发行股份募796907599.0282665000.8264117000.1454

集配套资金

——定价基

准日、定价原则及发行价格

2.12发行股份募796417598.9674665000.8264166000.2063

集配套资金

——发行对象

2.13发行股份募796417598.9674665000.8264166000.2063集配套资金

——发行规模及发行数量

2.14发行股份募796397598.9649666000.8276167000.2075

集配套资金

——锁定期安排

2.15发行股份募796407598.9661666000.8276166000.2063

集配套资金

——滚存未分配利润安排

2.16减值补偿安796377598.9624665000.8264170000.2113

排

2.17目标公司少796377598.9624665000.8264170000.2113

数股权的后续收购安排

2.18本次交易的796937599.0320665000.8264114000.1417

决议有效期3关于《重大资796937599.0320665000.8264114000.1417产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

4关于向796937599.0320665000.8264114000.1417

ASMPT Hong

Kong

Holding

Limited 发行上市公司股份的议案

5关于本次交796757599.0096665000.8264132000.1640易符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》规定的议

案6关于本次交796807599.0158677000.8413115000.1429易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

7关于本次交796767599.0108663000.8239133000.1653

易构成关联交易的议案

8关于公司签796437598.9698665000.8264164000.2038

署附条件生效的《资产购买协议之补充协议》《资产回购协议之补充协议》《减值补偿协议》的议案

9关于评估机795607598.8667665000.8264247000.3069

构的独立性、评估假设前

提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

10关于本次交796257598.9475665000.8264182000.2262易符合《上市公司监管指

引第9号》第四条规定的议案

11关于本次交796257598.9475665000.8264182000.2262易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一

条和第四十三条规定的议案

12关于本次交796437598.9698665000.8264164000.2038

易相关主体不存在《上市公司监管指

引第7号》第十二条规定情形的议案

13关于公司不796457598.9723663000.8239164000.2038存在《上市公司证券发行注册管理办

法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

14关于本次交796457598.9723663000.8239164000.2038

易履行法定程序的完备

性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

15关于本次交796897599.0270664000.8251119000.1479

易前12个月

内公司购买、出售资产情况的议案

16关于本次交796657598.9972643000.7990164000.2038

易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

17关于本次交797157599.0593643000.7990114000.1417

易采取的保密措施及保密制度的议案

18关于本次交796477598.9748643000.7990182000.2262

易相关的审

计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

19关于本次交796437598.9698665000.8264164000.2038

易中是否存在直接或间接有偿聘请

其他第三方机构或个人的议案

20关于本次交796457598.9723663000.8239164000.2038

易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案

21关于本次交796387598.9636665000.8264169000.2100

易方案调整不构成重大调整的议案

22关于提请公796387598.9636665000.8264169000.2100

司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易的有关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案均为特别决议，已经获得出席本次会议的股东或股东

代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东大会全部议案均对中小投资者进行了单独计票；

3、深圳市正信同创投资发展有限公司及相关法律法规规定的关联股东已回避

本次股东会所有议案表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：段彤女士、苏钰程先生

2、律师见证结论意见：公司2025年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2025年3月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

行情