证券代码：603970证券简称：中农立华公告编号：2024-035

中农立华生物科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次

会议通知和会议材料已于2024年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席马丽芬主持，会议应出席监事6人，实际出席的监事6人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》

监事会对公司2024年半年度报告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的

《中农立华生物科技股份有限公司2024年度半年度报告》《中农立华生物科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于中农立华对供销集团财务有限公司2024年半年度的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于对供销集团财务有限公司2024年半年度的风险持续评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会〈公司2024年半年度内部审计报告的评估意见〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司监事会

2024年8月27日