证券代码：603967证券简称：中创物流公告编号：2025-006

中创物流股份有限公司

关于2024年度日常关联交易确认及

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易情况已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

*本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司2024年发生的日常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况公司第四届董事会第七次会议于2025年3月28日审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》。全体独立董事认为：公司与关联方2024年度发生的和2025年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元关联交易关联人交易内容2024年预计金额2024年实际发生金额类别青岛港联欣国际物

综合物流服务81220000.0081022872.03流有限公司日照港集发远达国

综合物流服务3970000.006607719.46际物流有限公司山东日日顺国际供

综合物流服务3770000.007876528.28应链管理有限公司宁波梅山保税港区

远达供应链管理有综合物流服务6210000.007974628.47限公司青岛盈智科技有限

接受劳务技术服务6500000.00375583.97公司青岛港董家口散货

综合物流服务450000.0083483.10物流中心有限公司天津港集团物流有

综合物流服务1540000.001471425.65限公司青岛天驰物流有限

综合物流服务5100000.001953772.58公司青岛港董家口散货

定期租船18500000.0020216788.51物流中心有限公司

小计127260000.00127582802.05青岛港联欣国际物

综合物流服务28260000.0026996940.84流有限公司山东日日顺国际供

综合物流服务31830000.0034326996.17应链管理有限公司日照港集发远达国

综合物流服务209000.0076123.37际物流有限公司宁波梅山保税港区

远达供应链管理有综合物流服务2200000.002307103.93限公司青岛港董家口散货

提供劳务综合物流服务900000.001781384.02物流中心有限公司大连港散货物流中

综合物流服务17000.000.00心有限公司青岛天驰物流有限

综合物流服务60000.0041594.93公司福建可门港供应链

劳务700000.00695094.34管理有限公司青岛港董家口散货

劳务320000.00352830.19物流中心有限公司青岛港联欣国际物

劳务480000.00529763.21流有限公司日照港集发远达国

劳务520000.00564804.73际物流有限公司

小计65496000.0067672635.73日照港集发远达国

机器设备510000.00540884.93际物流有限公司宁波梅山保税港区

远达供应链管理有机器设备330000.00325663.62限公司租出资产青岛盈智科技有限

房产860000.00862095.24公司山东日日顺国际供

房产650000.00646682.66应链管理有限公司

小计2350000.002375326.45青岛盈智科技有限

购买资产机器设备1500000.001625083.38公司

小计1500000.001625083.38

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

单位：元占同类占同类关联交易上年实际发生金业务比关联人交易内容2025年预计金额业务比类别额例例（%）

（％）青岛港联欣国际综合物流

接受劳务76714000.000.92%81022872.030.72%物流有限公司服务日照港集发远达综合物流

国际物流有限公13055000.000.16%6607719.460.06%服务司山东日日顺国际综合物流

供应链管理有限15575000.000.19%7876528.280.07%服务公司宁波梅山保税港综合物流

区远达供应链管6110000.000.07%7974628.470.07%服务理有限公司青岛盈智科技有

技术服务6000000.0093.75%375583.9743.05%限公司青岛港董家口散综合物流

货物流中心有限150000.000.00%83483.100.00%服务公司青岛港董家口散640000.00（注货物流中心有限定期租船100.00%20216788.51100.00%

1）

公司

小计118244000.00124157603.82青岛港联欣国际综合物流

24000000.000.27%26996940.840.23%

物流有限公司服务山东日日顺国际

综合物流16270000.00

供应链管理有限0.18%34326996.170.29%服务（注2）公司日照港集发远达综合物流

国际物流有限公72000.000.00%76123.370.00%服务司宁波梅山保税港综合物流

区远达供应链管460000.000.01%2307103.930.02%服务理有限公司青岛港董家口散综合物流

货物流中心有限40000.000.00%1781384.020.02%提供劳务服务公司福建可门港供应

劳务700000.0044.03%695094.3432.44%链管理有限公司青岛港董家口散

货物流中心有限劳务360000.0022.64%352830.1916.47%公司青岛港联欣国际

劳务530000.0033.33%529763.2124.73%物流有限公司日照港集发远达

国际物流有限公劳务540000.0033.96%564804.7326.36%司

小计42972000.0067631040.80日照港集发远达

国际物流有限公机器设备560000.0019.31%540884.9318.72%司宁波梅山保税港

区远达供应链管机器设备330000.0011.38%325663.6211.27%理有限公司青岛盈智科技有

租出资产房产860000.005.73%862095.245.74%限公司青岛港董家口散

货物流中心有限房产156000.001.04%0.000.00%公司山东日日顺国际

供应链管理有限房产646000.004.31%646682.664.31%公司

小计2552000.002375326.45

本次预计金额与上年实际发生金额差异超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上

的原因：

注1：2025年预计与董家口散货不再开展定期租船业务。

注2：2025年因日日顺供应链的客户业务调整，预计将减少向公司采购订舱业务。二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系法定序关联注册2024年12月31日主要财务数公司名称统一社会信用代码成立时间注册资本代表股东主营业务号关系地据人

公司持股49%资产总额11215.61万元、负青岛港董家散货仓储、

公司高管债总额373.82万元、净资产

口散货物流2014年11月2810000万代理、转

1 91370220321466530X 担任董事 吕世鹏 青岛 青岛港国际物流有 10841.79 万元、营业收入中心有限公 日 元 运、分拨分

的企业限公司持股51%2824.57万元、净利润76.72司拣

万元、资产负债率3%

公司持股42%资产总额10743.38万元、负

公司董事债总额5061.60万元、净资青岛港联欣

担任董事货运代理、产5681.78万元、营业收入

2 国际物流有 91370211MA3C8EUX6E 2016 年 4 月 1 日 2000 万元 吕世鹏 青岛 青岛港国际物流有

的企业场站21288.24万元、净利润

限公司限公司持股58%

2623.78万元、资产负债率

47%

公司持股49%散货仓储、资产总额1991.21万元、负

福建可门港公司高管代理、转债总额965.88万元、净资产

3 供应链管理 91350122MA2Y2N8R7M 担任董事 2017 年 3 月 14 日 1000 万元 俞芳 福州 福建可门港物流有 运、分拨分 1025.32 万元、营业收入

有限公司的企业限责任公司51%拣、供应链817.94万元、净利润387.24

管理服务万元、资产负债率49%法定序关联注册2024年12月31日主要财务数公司名称统一社会信用代码成立时间注册资本代表股东主营业务号关系地据人

青岛中创物流供应资产总额8171.10万元、负山东日日顺

公司董事链有限公司持股债总额3097.33万元、净资国际供应链2019年12月20

4 91370202MA3R8XC66E 担任董事 8000 万元 王岩峰 青岛 49% 货运代理 产 5073.77 万元、营业收入

管理有限公日

的企业青岛日日顺供应链49880.40万元、净利润司

有限公司持股51%77.30万元、资产负债率38%

中创物流（大连）资产总额5258.05万元、负

散货仓储、

大连港散货公司高管有限公司持股60%债总额1252.08万元、净资

代理、转

5物流中心有912102425820188403担任董事2011年9月28日1000万元朴官珠大连产4005.97万元、营业收入

辽宁港口股份有限运、分拨分

限公司的企业10324.94万元、净利润

公司持股40%拣

659.15万元、资产负债率24%

资产总额9224.72万元、负软件设计与

公司高管债总额6292.28万元、净资

青岛盈智科李松青、葛言华、开发以及智

6 91370282MA3MNEKU9N 担任董事 2018 年 2 月 1 日 4225 万元 孙蛸金 青岛 产 2932.44 万元、营业收入

技有限公司陈小二等自然人能化系统集

的企业6071.31万元、净利润-成

129.28万元、资产负债率68%

海创智合供应链资产总额20272.64万元、负（上海）有限公司债总额13045.11万元、净资宁波梅山保

91330206MA2H5LNR87 公司董事 持股 50% 产 7227.53 万元、营业收入

税港区远达

7担任董事2020年5月14日7500万元俞德周宁波场站1730.80万元、净利润6.18万供应链管理

的企业浙江海港物流集团元、资产负债率64%有限公司

有限公司持股50%法定序关联注册2024年12月31日主要财务数公司名称统一社会信用代码成立时间注册资本代表股东主营业务号关系地据人

日照港股份有限公资产总额2422.60万元、负

日照港集发公司董事司持股51%债总额613.04万元、净资产

8 远达国际物 91371100MA3QBBFNX4 担任董事 2019 年 8 月 5 日 1000 万元 姜国臣 日照 场站 1809.55 万元、营业收入

流有限公司的企业公司持股49%4661.38万元、净利润

450.90万元、资产负债率25%（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易，交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；

交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。

公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2025年3月29日

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