证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2024-060

债券代码：113598债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于本次限制性股票回购注销不调整“法兰转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

重要内容提示：

*调整前转股价格：7.45元/股

*调整后转股价格：7.45元/股

*因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次回购注销实施完成后，“法兰转债”的转股价格不变。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205号文）核准，法兰泰克重工股份有限公司于2020年7月31日（以下简称“公司”）公开发行了330000手可转换

公司债券，每张面值100元，发行总额33000.00万元，发行期限6年，债券利率为

第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】271号文同意，公司33000.00万元可转换公司债券于2020年8月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“法兰转债”，债券代码“113598”。

“法兰转债”转股期为2021年2月8日至2026年7月30日，初始转股价格为

13.88元/股，最新转股价格为7.45元/股。

二、转股价格调整依据

鉴于公司1名激励对象已离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计7000股，回购价格为3.93元/股。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理了对上述激励对象已获授但尚未解除限售的7000股限制性股票的回购注销手续，预计本次限制性股票将于2024年10月24日完成注销。上述回购注销事项将使公司股份发生变化，根据公司《公开发行可转债募集说明书》的约定，“法兰转债”将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1= P0—D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

根据本次回购注销情况， P0 为 7.45 元/股，A 为 3.93 元/股，k=-7000/360111655≈-0.0019%，其中360111655为公司本次回购注销实施前公司的总股本。

因此，本次调整后的转股价格为：P1=（P0+A×k）/（1+k）≈7.45 元/股。

综上，因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次回购注销实施完成后，“法兰转债”的转股价格不变，仍为7.45元/股。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2024年10月22日