证券代码：603963 证券简称：*ST 大药 公告编号：2024-063

大理药业股份有限公司

关于第五届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年8月29日下午13:00以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年8月

19日以邮件形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召

集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议事项公告如下：

一、审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》

与会监事对《公司2024年半年度报告》及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告及摘要的内容和

格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2024年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024年半年度报告》及摘要。

二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

与会监事对《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规

和文件的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）。

特此公告。

大理药业股份有限公司监事会

2024年8月30日