证券代码：603960证券简称：克来机电公告编号：2024-041

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于2024年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例

A股每 10 股派发现金红利 0.28元（含税）

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年中期分红预案的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案，公司于2024年8月23日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次

会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

截止2024年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币291131892.41元。

经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），截至2024年8月23日，公司股本为26302.35万股，以此计算合计拟派发现金红利7364658.00元（含税），本次公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为29.70%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年8月23日召开第四届董事会第十四次会议一致审议并通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。

（二）监事会意见公司于2024年8月23日召开第四届监事会第十三次会议一致审议并通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示本次利润分配方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，方案实施后，公司总股本不变，对每股收益不产生影响。本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2024年8月24日