证券代码：603956证券简称：威派格公告编号：2024-086

债券代码：113608债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三

届董事会第二十六次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年8月16日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露

媒体上发布的《威派格2024年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-088）。

1特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024年8月28日

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