建业股份:浙江建业化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

浙江建业化工股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年九月浙江建业化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年第一次临时股东大会会议须知....................................2

2024年第一次临时股东大会会议议程....................................4

2024年第一次临时股东大会会议议案....................................5

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案............5

1浙江建业化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股权登记日

2024年9月19日

二、法人股股东法定代表人参加现场会议的，须持股票账户卡、加盖公章的营业

执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人参加现场会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权

委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

自然人股东本人参加现场会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人参加现场会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

三、现场会议时间、地点及要求

时间：2024 年 9 月 24 日 14:00，地点：杭州市萧山区博地中心 C 座二楼。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到手续。如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代表不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代

表不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

四、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月24日至2024年9月24日

2浙江建业化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、

侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

六、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。

七、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。

八、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

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2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

2024年9月24日14:00

二、会议地点

杭州市萧山区博地中心 C座二楼

三、会议表决方式现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议法律见证

国浩律师（杭州）事务所

五、会议议程

（一）会议签到

（二）大会主持人宣布会议开始

（三）大会主持人宣布会议须知、出席会议的股东（股东代表）人数和所持有表决权的股份总数

（四）推举两名股东代表及一名监事代表负责计票、监票

（五）主持人宣读议案

（六）出席会议的股东（股东代表）审议议案后对议案现场投票表决或网络投票表决

（七）计票人宣布表决结果

（八）见证律师宣读法律意见书

（九）主持人宣布会议结束

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2024年第一次临时股东大会会议议案

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司拟将“年产17000吨电子化学品项目”予以结项，并在项目节余募集资金永久补充流动资金后注销对应的募集资金专户。具体内容如下：

一、募集资金及投资项目的基本情况

（一）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币14.25元/股，募集资金总额为人民币57000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币49654.42万元，上述款项已于2020年2月25日全部到账。上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具立信中联验字（2020）D-0001号《验资报告》。

（二）募集资金投资项目的基本情况

本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元项目名称投资金额募集资金投入金额实施主体

年产8万吨有机胺项目20947.1920815.43公司[注2]

年产11万吨环保增塑剂项目19783.6096.30公司[注1]

年产13000吨超纯氨项目8753.908025.38建业微电子[注2]

年产17000吨电子化学品项目13545.9011277.31建业微电子[注1]

补充流动资金10000.009440.00公司

5浙江建业化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

项目名称投资金额募集资金投入金额实施主体

合计73030.5949654.42-

注1：2022年4月20日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将募投项目“年产11万吨环保增塑剂项目”变更为“年产17000吨电子化学品项目”，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。此议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。

注2：2023年4月25日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将募集资金投资项目“年产8万吨有机胺项目”“年产13000吨超纯氨项目”结项，具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所官方网站披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。此议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。

二、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况

（一）拟结项募投项目概述

“年产17000吨电子化学品项目”含年产8000吨超纯氨装置、年产6000吨

电子级氨水装置、年产3000吨电子级异丙醇装置，拟使用募集资金为11277.31万元。本项目的实施扩大了公司现有生产规模，增强产品制造能力，提高市场应对能力。

目前，“年产17000吨电子化学品项目”各装置均已建成并达到预定可使用状态，公司拟对上述项目予以结项。

（二）募集资金使用及节余情况

截至2024年6月30日，拟结项项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元募集资金专户承诺使用募累计投入募利息与委托尚未支付节余募集资金募集资金投资存储余额集资金金额集资金金额理财收益的项目款金额

项目（4）=（1）-

（1）（2）（3）（5）（6）=（4）-（5）

（2）+（3）年产17000吨

11277.317435.01933.074775.37991.233784.14