证券代码:603939证券简称:益丰药房公告编号:2024-059
债券代码:113682债券简称:益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年6月25日
(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)891389413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)73.5047
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;3、董事会秘书范炜出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于第五届董事会董事薪酬(津贴)方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 891387013 99.9997 2400 0.0003 0 0
2、议案名称:《关于第五届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 891387013 99.9997 2400 0.0003 0 0
(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例(%)
3.01高毅85936958996.4078是
3.02高峰85130145095.5027是
3.03高佑成85130145095.5027是3.04杨嵘峰83281078393.4283是
3.05柴敏刚82786468492.8735是
3.06奚峰83264616093.4099是
4、关于选举第五届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例(%)
4.01秦拯88918395899.7525是
4.02黄纯安88918395899.7525是
4.03王小岩88918395899.7525是
5、关于选举第五届监事会监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例(%)
5.01陈斌88504419899.2881是
5.02刘轶89007886699.8529是
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
3.01高毅22081828487.3358
3.02高峰21275014584.1448
3.03高佑成21275014584.1448
3.04杨嵘峰19425947876.8315
3.05柴敏刚18931337974.8753
3.06奚峰19409485576.7664
4.01秦拯25063265399.1277
4.02黄纯安25063265399.1277
4.03王小岩25063265399.1277
5.01陈斌24649289397.4904
5.02刘轶25152756199.4816
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案:议案3-5
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所律师:袁添玟、黄勇
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2024年6月26日