三孚股份:关于修订、制定和废止部分治理制度的公告

证券代码：603938证券简称：三孚股份公告编号：2024-050

唐山三孚硅业股份有限公司

关于修订、制定和废止部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、修订的原因及依据为贯进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，修订、制定部分治理制度，同时鉴于《融资决策制度》已在其他制度中进行规范，现拟予以废止。

二、本次修订、制定和废止的制度情况是否需要提序号制度名称修改方式交股东大会审议

1《财务管理制度》修订否《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其

2修订是变动管理制度》

3《董事会审计委员会议事规则》修订否

4《董事会提名委员会议事规则》修订否

5《董事会薪酬和考核委员会议事规则》修订否

6《董事会战略发展委员会议事规则》修订否

7《对外担保制度》修订是

8《非日常经营交易事项决策制度》修订是

9《关联交易管理制度》修订是

10《会计师事务所选聘制度》制定否

11《控股股东和实际控制人行为规范》修订是