证券代码：603933证券简称：睿能科技

福建睿能科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会

会议材料

二 O 二四年十二月十九日睿能科技 2024 年第四次临时股东大会

目录

福建睿能科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议议程...........2

一、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》............3

１睿能科技2024年第四次临时股东大会福建睿能科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年12月19日（星期四）下午14:00

会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司三楼会议室

会议议程：

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。

二、见证律师确认与会人员资格。

三、宣布会议开始。

四、宣读本次股东大会相关议案：

1、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。

注：*上述议案已经2024年12月2日召开的公司第四届董事会第十六次会

议审议通过；*上述议案对中小投资者进行单独计票。具体内容详见2024年12月3日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

五、股东或股东代表进行讨论。

六、与会股东或股东代表投票表决议案。

七、休会，统计现场表决结果。

八、宣布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。

十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。

十二、宣布会议结束。

2睿能科技2024年第四次临时股东大会

一、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

各位股东和股东代表：

为满足福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司的生产

经营和发展需要，公司及其子公司2025年度拟向银行申请授信额度及担保的事项。主要内容如下：

授信主体银行名称申请授信额度担保方式中国民生银行股份有限公司福州不超过人民币分行14000万元上海浦东发展银行股份有限公司不超过人民币福州分行6000万元中国光大银行股份有限公司福州不超过人民币分行5000万元中国建设银行股份有限公司福州不超过人民币城北支行8000万元中国邮政储蓄银行股份有限公司不超过人民币福州市分行10000万元信用方式不超过人民币广发银行股份有限公司福州分行福建睿能科技16000万元股份有限公司不超过人民币厦门银行股份有限公司福州分行

6000万元

不超过人民币兴业银行股份有限公司福州分行

10000万元

中国工商银行股份有限公司福州不超过人民币吉祥支行5000万元不超过人民币浙商银行股份有限公司福州分行

8000万元

不超过人民币全资子公司贝能电子招商银行股份有限公司福州分行

10000万元（福建）有限公司为

汇丰银行（中国）有限公司上海不超过人民币福建睿能科技股份有限分行3000万元公司提供保证担保上海浦东发展银行股份有限公司不超过人民币福州分行3000万元中国光大银行股份有限公司福州不超过人民币分行3000万元福建睿能科技股份有限中国建设银行股份有限公司福州不超过人民币公司为全资子公司贝能

全资子公司贝城北支行8000万元电子（福建）有限公司

能电子（福建）中国民生银行股份有限公司福州不超过人民币提供担保有限公司分行4000万元不超过人民币兴业银行股份有限公司福州分行

3000万元

福建睿能科技股份有限不超过人民币招商银行股份有限公司福州分行公司为全资子公司贝能

4000万元电子（福建）有限公司

3睿能科技2024年第四次临时股东大会

提供连带责任保证担保，追加以福建睿能科技股份有限公司自有的房屋进行抵押担保不超过人民币福建睿能科技股份有限全资子公司招商银行股份有限公司福州分行

4000万元公司为全资子公司贝能贝能电子（上不超过人民币电子（上海）有限公司

海）有限公司兴业银行股份有限公司福州分行

3000万元提供担保

全资子公司广泰实业有限公司位于香港的房产做抵押，同时福建睿能不超过科技股份有限公司及其香港上海汇丰银行有限公司全资子公司12000万港币全资子公司贝能电子

贝能国际有限（福建）有限公司和广公司泰实业有限公司提供担保福建睿能科技股份有限不超过招商银行股份有限公司香港分行公司为全资子公司贝能

1000万美元

国际有限公司提供担保中国民生银行股份有限公司福州不超过人民币分行20000万元不超过人民币招商银行股份有限公司福州分行

3000万元福建睿能科技股份有限

全资子公司中国光大银行股份有限公司福州不超过人民币公司为全资子公司福建福建海睿达分行3000万元海睿达科技有限公司科技有限公司不超过人民币提供担保兴业银行股份有限公司福州分行

5000万元

上海浦东发展银行股份有限公司不超过人民币福州分行3000万元中国银行股份有限公司上海凤溪不超过人民币福建睿能科技股份有限全资子公司支行1500万元公司为全资子公司上海上海奇电电气中国农业银行股份有限公司上海不超过人民币奇电电气科技有限公司科技有限公司盈浦支行1500万元提供担保福建睿能科技股份有限全资子公司中国农业银行股份有限公司嘉兴不超过人民币公司为全资子公司嘉兴睿能电气南湖支行30000万元嘉兴睿能电气有限公司有限公司提供担保中国民生银行股份有限公司福州不超过人民币福建睿能科技股份有限分行2000万元公司为控股子公司福州不超过人民币睿能控制技术有限公司兴业银行股份有限公司福州分行

2000万元提供担保，福州睿能控

制技术有限公司持股控股子公司

16%的少数股东福建平

福州睿能控制潭瑞虹股权投资管理合技术有限公司

中国光大银行股份有限公司福州不超过人民币伙企业（有限合伙），分行1000万元以其持股比例承担连带责任保证方式为福建睿能科技股份有限公司提供反担保

4睿能科技2024年第四次临时股东大会

公司董事会拟提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春

先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信额度及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。

上述向银行申请授信额度及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2024年12月19日

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