铁流股份2024年第一次临时股东大会资料

铁流股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

股票简称：铁流股份

股票代码：603926

2024年9月

1铁流股份2024年第一次临时股东大会资料

铁流股份2024年第一次临时股东大会会议议程

主持人：董事长国宁先生序号会议内容

1审议各项议案报告人

（1）《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》周莺

2股东及其授权代表发言及答疑

3对需审议的提案进行投票表决

（1）总监票组织监票小组

（2）股东及股东代表投票

（3）统计有效表决票

4宣布表决结果

5宣读股东大会决议

6由公司聘请的律师发表见证意见

7大会结束

与会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、律师

现场会议时间：2024年9月20日上午9:00备注

现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室

联系人及联系方式：梅雪0571-86280821

2铁流股份2024年第一次临时股东大会资料

目录

议案一关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案.............................4

3铁流股份2024年第一次临时股东大会资料

议案一

关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

各位股东：

一、注册资本变更的原因

公司以2024年6月13日为授予日，向132名激励对象授予557万股限制性股票，并于

2024年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。公司总股本由

229532531股变更为235102531股，公司注册资本由229532531元增加至235102531元。

二、修改《公司章程》公司于2024年8月23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订如下：

原《公司章程》内容修改后的《公司章程》内容

第六条公司注册资本为人民币229532531第六条公司注册资本为人民币235102531元。元。

第十九条公司股份总数为229532531股，第十九条公司股份总数为235102531股，均为普通股。均为普通股。

《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准内容为准，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。

以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东予以审议。

铁流股份有限公司

2024年9月20日

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