世运电路:世运电路2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603920证券简称：世运电路公告编号：2025-019

广东世运电路科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年04月03日

(二)股东大会召开的地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数948

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）341675136

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.4305

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长林育成主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；财务总监、证券事务代表列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、关于修订公司章程及相关制度的议案

（1）议案名称：广东世运电路科技股份有限公司章程（2025年3月）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 341206527 99.8628 321349 0.0940 147260 0.0432

（2）议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 338892077 99.1854 2618299 0.7663 164760 0.0483

（3）议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 338907157 99.1898 2613399 0.7648 154580 0.0454

（4）议案名称：累积投票制实施细则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 338890377 99.1849 2616499 0.7657 168260 0.0494

（5）议案名称：对外投资制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 338873157 99.1799 2632499 0.7704 169480 0.0497

（6）议案名称：关联交易制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 338865157 99.1775 2643999 0.7738 165980 0.0487

（7）议案名称：对外担保制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 338761457 99.1472 2727699 0.7983 185980 0.0545

2、议案名称：关于变更注册资本并办理相关手续的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 341159120 99.8489 354536 0.1037 161480 0.0474

3、议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 338900970 99.1880 2623386 0.7678 150780 0.0442

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01广东世运电路256698.207232131.229414720.5634

科技股份有限98244960公司章程（2025年3月）

1.02股东会议事规233589.3526261810.017016470.6304

则537429960

1.03董事会议事规233789.410326139.998315450.5914

则045439980

1.04累积投票制实233589.3461261610.010116820.6438

施细则367449960

1.05对外投资制度233389.2802263210.071316940.6485

645449980

1.06关联交易制度233289.2496264310.115316590.6351

8454999801.07对外担保制度232288.8528272710.435518590.7117

475469980

2关于变更注册256298.025835451.356316140.6179

资本并办理相24173680关手续的议案

3关于修订公司233689.3866262310.036515070.5769

监事会议事规426738680则的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理

人所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：胡斌汉、郭崇

（二）律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025年4月4日

*上网公告文件北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司2025年第二次

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