证券代码:603919证券简称:金徽酒公告编号:临2024-064

金徽酒股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年

10月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月25日在公司会议室以现场与

通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相

关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司于2024年10月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的

《金徽酒股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

2．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司于2024年10月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的

《金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：临2024-067）。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2024年10月26日

*报备文件

1．金徽酒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。