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独立董事候选人声明
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本人顾国强,已充分了解并同意由提名人金国培提名为上海
金桥信息股份有限公司(以下简称“金桥信息”)第五届董事会
独立董事候选人.本人公开声明,本人具备独立董事任职资格
保证不存在任何影响本人担任金桥信息独立董事独立性的关系
具体声明如下::
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验.
本人已十2017年5月参加独立董事资格培训并取得深圳计
券交易所颁发的《独立董事资格证书》.
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求:
(-一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定:
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的
规定(如适用);
(三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定:
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部
辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的规定(如适用):
(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企
业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用):
(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
,
反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用)
(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事
制度指引》等的相关规定(如适用);
(八)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任
职资格监管办法》等的相关规定(如适用)
(九)中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级
管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理
人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相
关规定(如适用)；
(十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形.
三、本人具备独立性,不属于下列情形
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属
和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会
关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶
的兄弟姐妹等);
(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的
股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系
亲属；
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项
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目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人;-
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
(七)最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形.
四、本人无下列不良纪录:
(一)最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚；
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间;
(三)最近三十六个月曾受证券交易所公开遣责或者2次以
上通报批评;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上;
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不
符.
五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出
席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大
会予以解除职务的人员.
六、包括金桥信息在内,本人兼任独立董事的境内外上市公
司数量未超过五家；本人在金桥信息连续任职未超过六年.
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本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号规范运作》对本人的独立董事候选人任职
资格进行核实并确认符合要求.
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和
准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果.上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性.
本人承诺:在担任上海金桥信息股份有限公司独立董事期间,
将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海
证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保
有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股
东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响.
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的,本人将根据相关规定辞去独立董事职务.
特此声明.
孕周花
声明人:
2024年10月1℃日
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