独立董事提名人声明

提名人金国培,现提名顾国强为上海金桥信息股份有限公司

第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、

教育背景、工作经历、兼任职务等情况.被提名人已书面同意出

任上海金桥信息股份有限公司(以下简称“金桥信息”)第五届

董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明).提名人

认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金桥信息之间不存在

任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、

行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、

会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验.

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章

的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的

规定(如适用);

(三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定:

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部

辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董

事、独立监事的通知》的规定(如适用);

(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企

业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用):

(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校

反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用);

(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事

制度指引》等的相关规定(如适用);

(八)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任

职资格监管办法》等的相关规定(如适用);

(九)中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级

管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理

人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相

关规定(如适用);

(十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交

易所规定的情形.

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属

和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会

关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶

的兄弟姐妹等);

(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者

是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的

股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系

亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供

财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项

目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及

主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具

有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者

在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理

人员；

(七)最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形.

四、独立董事候选人无下列不良纪录:

(一)最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机

关刑事处罚的;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事的期间;

(三)最近三十六个月曾受证券交易所公开遣责或者2次以

上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议

或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分

之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不

符.

九、包括金桥信息在内,被提名人兼任独立董事的境内外上

市公司数量未超过五家,被提名人在金桥信息连续任职未超过六

年.

本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号一一规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确

认符合要求.

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假

陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后

果.

特此声明.

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提名人:M

(盖章)

2024年10月10日

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