证券代码：603901证券简称：永创智能公告编号：2025-006

转债代码：113654转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年1月21日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年1月16日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会提议向下修正“永02转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司董事会提议向下修正“永02转债”的转股价格。本次向下修正“永02转债”的转股价格尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“永02转债”转股价格的相关事宜。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避表决。

具体内容详见公司于2025年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于董事会提议向下修正“永

02转债”转股价格的公告》（公告编号:2025-007）。

2、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公

告编号：2025-008)。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025年1月21日