证券代码：603900证券简称：莱绅通灵公告编号：2024-062
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
通知于2024年10月25日以专人、书面、邮件的形式发出，于2024年10月30日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、2024年第三季度报告本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
详情请见与本公告同日披露的公司《2024年第三季度报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于回购注销部分限制性股票的议案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
董事庄瓯先生作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、关于注册资本变更并修改公司章程的议案详情请见与本公告同日披露的公司《关于公司注册资本变更并修改公司章程的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、关于修订《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》的议案1修订后的制度全文请见与本公告同日披露的公司《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
五、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
修订后的制度全文请见与本公告同日披露的公司《重大信息内部报告制度》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
六、关于修订《对外担保管理制度》的议案
修订后的制度全文请见与本公告同日披露的公司《对外担保管理制度》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2024年10月31日
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