证券代码：603900证券简称：莱绅通灵公告编号：2024-056

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

*投资种类：结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低风险产品

*资金来源：闲置自有资金

*授权金额：4亿元，可滚动使用*授权期限：2024年9月1日至2025年8月31日

一、本次委托理财概况

（一）投资目的

在不影响日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益。

（二）投资金额

投资总额不超过4亿元（含投资所获收益进行再投资的相关金额），且在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司拟购买的理财产品包括银行、券商、基金公司等金融机构发行的结构性

存款、收益凭证、基金、债券等中低风险理财产品。

本次授权使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。

（五）投资期限

1自2024年9月1日至2025年8月31日。

二、审议程序

本次交易授权经董事长决定，根据《公司章程》等规定，无需提交董事会、股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

理财产品的收益率存在一定的不确定性，且还存在一定的市场风险、流动性风险、受托方信用风险、对冲干扰事件风险、不可抗力及意外事件风险等风险，请广大投资者注意投资风险。

公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品均为流动性好、安全性较高的理财产品，风险较低且可控。公司已建立委托理财专项管理制度，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行；由财务部门配置专人负责委托理财具体事务，建立委托理财台账，及时跟踪理财产品进展情况，确保理财资金安全；且已按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。公司内部审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请外部专业机构进行审计。

四、对公司的影响

本次交易授权是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益。本次交易授权符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

根据金融工具准则和委托理财产品的具体属性，公司通过“交易性金融资产”和“其他流动资产”科目进行核算，相关损益计入“公允价值变动损益”和“投资收益”。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2024年8月27日

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