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管天师准务所WFIRM-法律意见书

-产

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浙江天册律师事务所

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关于

浙江寿仙谷医药股份有限公司

寿22转债”2024年第一次债券持有人会议的

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法律意见书

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天册律师事务所

T&CLAWFIRM

浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼310007

电话:0571-87901111传真:0571-87901500

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7

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1无务所T次GLAM、FIRM--法律意见书

浙江天册律师事务所

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关于

浙江寿仙谷医药股份有限公司

“寿22转债”2024年第一次债券持有人会议的

法律意见书

-编号:TCYJS2024H1907号

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致:浙江寿仙谷医药股份有限公司

浙江天册律师事务所(以下简称*本所”)接受浙江寿仙谷医药股份有限公司(以

下简称寿仙谷”或“公司”)的委托,指派本所律师参加公司“寿22转债”2024年

第一次债券持有人会议,并根据《中华人民共和国证券法(以下简称“《证券法”)

《中华人民共和国公司法》(以下简称”《公司法》”)、《浙江寿仙谷医药股份有

限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和

-《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(2022年

3月)》(以下简称“《会议规则》)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求

出具本法律意见书.

在本法律意见书中,本所律师仅对本次债券持有人会议召集、召开程序、出庸

人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会

议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意

-

见.-

本法律意见书仅供公司“寿22转债”2024年第一次债券持有人会议之目的使

用.本所律师同意将本法律意见书随寿仙谷本次债券持有人会议其他信息披露资

料一并公告,并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任.

本所律师根据《会议规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范

和勤勉尽责的精神,对寿仙谷本次债券持有人会议所涉及的有关事项和相关文件

进行了必要的核查和验证,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明.现出具法律

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意见如下:

一、本次债券持有人会议召集:召开的程序

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1

1

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天册律师务所法律意见书

(一)经本所律师核查,公司本次债券持有人会议由策事会提议并召集,召开

本次债券持有人会议的通知已于2024年11月28日在指定媒体及上海证券交易所

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网站上公告.-产-,-

(二)本次债券持有人会议采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决:

根据本次债券持有人会议的会议通知,本次债券持有人会议现场会议召开的

时间为2024年12月13日下午15:00；召开地点为浙江省武义县黄龙三路12号会

议室.经本所律师的审查,本次债券持有人会议现场会议召开的实际时间、地点与

本次债券持有人会议的会议通知中所告知的时间、地点一致.

(三)根据本次债券持有人会议的议程,提请本次债券持有人会议审议的议案

为:

1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的议案》.

本次债券持有人会议的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致.

本次债券持有人会议召集人资格合法有效,本次债券持有人会议按照公告的

召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行,符合法律、行政法规和《会

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议规则》的规定.--

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二、本次债券持有人会议出序会议人员的资格

根据《会议规则》及本次债券持有人会议的通知,出席本次债券持有人会议的

人员为:-/-

1、截至2024年12月6日下年收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公

司登记在册的公司债券持有人.上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或

通讯方式进行记名投票表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决:

该代理人不必是公司债券持有人:

2、本所见证律师及其他相关人员:

3、董事会认为有必要出序的其他人员.

经本所律师核查,出库本次债券持有人会议现场会议的债券持有人及债券持

有人委托代理人共计1人,代表未偿还且有表决权的债券数量6,680张.

本所律师认为,本次债券持有人会议出席会议人员的资格符合有关法律、法规

及规范性文件和《募集说明书》《会议规则》的规定.

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2

1无师务所LAWFIRM法律意见书

三、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果

根据公司债券持有人及债券持有人代理人进行的表决以及本次债券持有人会

议对表决结果的统计,本次债券持有人会议审议的议案的表决结果如下:

1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的议案》

同意票6,680张,反对票0张,弃权票0张,同意票占出席本次会议的债券持

有人所代表的有表决权的债券总数的100.00%,表决结果为通过.

本所律师认为,本次债券持有人会议的表决程序符合《募集说明书》和《会议

规则》的有关规定,表决结果合法有效.:

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四、结论意见-

综上所述,本所律师认为,公司本次债券持有人会议的召集与召开程序、召

集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《募集说明书》

《会议规则》的规定；表决结果合法、有效.

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(以下无正文:下接签署页)

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-------4“、”

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T无师务所LCL八WFJRM法律意见书

(本页无正文,为编号TCYJS2024H1907的《浙江天册律师事务所关于浙江寿

仙谷医药股份有限公司“寿22转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见

书)之签署页)

本法律意见书正本一式式份,无副本.

本法律意见书出具日为22L年)2月7日

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浙江天册

浙江天册律师事务所

负责人:章靖思

签署:

承办律师:黄丽芬

签署:

承办律师:陈治铭

签署:707