新华网:新华网股份有限公司关于增加公司经营范围、修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2024-066

新华网股份有限公司

关于增加公司经营范围、修订《公司章程》

及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<新华网股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<新华网股份有限公司总裁工作制度>的议案》。

同意公司为适应业务发展需要，增加经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，进一步完善公司高级管理人员的规定，对《新华网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《新华网股份有限公司总裁工作制度》（以下简称“《总裁工作制度》”）部分条款

作如下修订：

一、对《公司章程》的修订内容如下：

修订前修订后

第十四条公司的经营范围：许可项第十四条公司的经营范围：许可项

目：第一类增值电信业务；第二类增值目：第一类增值电信业务；第二类增电信业务；值电信业务；

……；……；

数字文化创意技术装备销售；票务代数字文化创意技术装备销售；票务代理服务；广播影视设备销售；互联网数理服务；广播影视设备销售；互联网据服务；人力资源服务（不含职业中介数据服务；人力资源服务（不含职业活动、劳务派遣服务）；人工智能应用中介活动、劳务派遣服务）；人工智软件开发。（除依法须经批准的项目能应用软件开发；出版物零售、出版外，凭营业执照依法自主开展经营活物批发；出版物互联网销售。（除依动）（不得从事国家和本市产业政策禁法须经批准的项目外，凭营业执照依止和限制类项目的经营活动。）法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第一百四十二条公司设总裁1名，由第一百四十二条公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。董事会聘任或解聘。

公司设副总裁若干名，由董事会公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。聘任或解聘。

公司设总编辑1名，由董事会根公司设总编辑1名，由董事会根据董事会编辑政策委员会和提名委员据董事会编辑政策委员会和提名委员会共同提名聘任或解聘。设常务副总会共同提名聘任或解聘。设常务副总编辑1名、副总编辑1名，由总裁提编辑1名、副总编辑若干名、其他高名，董事会聘任或解聘。级管理人员若干名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。

第一百四十六条…第一百四十六条…

（六）提请董事会聘任或者解聘公司（六）提请董事会聘任或者解聘公司

副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监；务总监及其他高级管理人员；

……

第一百四十九条副总裁、常务副总编第一百四十九条副总裁、常务副总编

辑、副总编辑、财务总监由总裁提名并辑、副总编辑、财务总监及其他高级管

由董事会聘任或解聘。副总裁、常务副理人员由总裁提名并由董事会聘任或总编辑、副总编辑、财务总监对总裁负解聘。副总裁、常务副总编辑、副总编责，在总裁的统一领导下开展工作，其辑、财务总监及其他高级管理人员对职权由总裁经总裁办公会会议合理确总裁负责，在总裁的统一领导下开展定。工作，其职权由总裁经总裁办公会会议合理确定。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》以工商管理部门核准登记的内容为准，《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、对《总裁工作制度》的修订内容如下：

修订前修订后

第二条本制度所称高级管理人员，包第二条本制度所称高级管理人员，包

括总裁、总编辑、副总裁、常务副总编括总裁、总编辑、副总裁、常务副总编

辑、副总编辑、财务总监、董事会秘书、辑、副总编辑、财务总监、董事会秘书、

首席运营官、首席营销官、首席信息官、总工程师、首席运营官、首席营销官、

总编辑助理以及其他由董事会明确聘任首席信息官、人力资源总监以及其他由为公司高级管理人员的人员。董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。

第四条公司设总裁一名，由董事长提第四条公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总裁、常务名，董事会聘任或解聘。副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监、首席副总编辑、副总编辑、财务总监、总工

运营官、首席营销官、首席信息官、总编程师、首席运营官、首席营销官、首席

辑助理由总裁提名，董事会聘任或解信息官、人力资源总监根据公司党委会聘。提出人选，由总裁提名，董事会聘任或…解聘。

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