证券代码：603882证券简称：金域医学公告编号：2025-010

广州金域医学检验集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年2月7日

(二)股东会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数661

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）226946808

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.9892

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书汪令来先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于预计与广州金墁利医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 56934323 91.8841 1158816 1.8701 3870048 6.2458

2、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2024年前三季度利润分配预

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 226371708 99.7465 525000 0.2313 50100 0.0222

(二)现金分红分段表决情况（议案2）同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

102782009100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普通

55201612100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普

6838808799.16605250000.7612501000.0728

通股股东

其中:市值50

万以下普通股4071396799.57881221000.2986501000.1226股东

市值50万以上2767412098.56504029001.435000.0000普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于预计与广州金墁利医药科技有限5693411583870

191.88411.87016.2458

公司2025年度日常323816048关联交易的议案广州金域医学检验集团股份有限公司1165852500

299.50910.4480501000.0429

2024年前三季度利96990

润分配预案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案均获通过；

2.本次会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票；

3.本次会议议案1涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，关联股东梁耀铭、严婷、曾湛文、汪令来、欧阳小峰、广州市鑫镘域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资咨询

合伙企业（有限合伙）、广州市锐致投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州鑫鸿域

投资咨询合伙企业（有限合伙）及广州鑫泓瑞投资咨询合伙企业（有限合伙）之合伙人已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：程劲松、陈凯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决

程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2025年2月8日