证券代码：603882证券简称：金域医学公告编号：2024-062
广州金域医学检验集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月27日
(二)股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数261
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）250429021
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.0582
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日（2024年9月20日），广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为468771275股，回购专用证券账户股份数为5513000股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为
463258275股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事凌健华先生因个人原因请假未出席
本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
4、董事候选人及监事候选人均出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 250367921 99.9756 32000 0.0127 29100 0.0117
2、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 242129723 96.6859 8250198 3.2944 49100 0.0197
3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 243322915 97.1624 7063706 2.8206 42400 0.0170
4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 243323715 97.1627 7062906 2.8203 42400 0.0170
5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 243323415 97.1626 7060506 2.8193 45100 0.0181
(二)累积投票议案表决情况
6、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）关于推举梁耀铭先生为第四届
6.0124896814499.4166是
董事会非独立董事的议案关于推举严婷女士为第四届董
6.0224870476199.3114是
事会非独立董事的议案关于推举曾湛文先生为第四届
6.0324865634299.2921是
董事会非独立董事的议案关于推举汪令来先生为第四届
6.0424893745099.4043是
董事会非独立董事的议案关于推举欧阳小峰先生为第四
6.0524893694699.4041是
届董事会非独立董事的议案关于推举解强先生为第四届董
6.0624924055399.5254是
事会非独立董事的议案7、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）关于推举凌健华先生为第四届
7.0124971850999.7162是
董事会独立董事的议案关于推举谢获宝先生为第四届
7.0224899733999.4283是
董事会独立董事的议案关于推举樊霞女士为第四届董
7.0324977663599.7394是
事会独立董事的议案
8、关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事的议案
得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）关于选举佘晗先生为第四届监
8.0124976840699.7362是
事会非职工监事的议案关于选举张栋先生为第四届监
8.0224940112599.5895是
事会非职工监事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于变更回购股份用140585
199.9565320000.0227291000.0208
途并注销的议案912关于变更注册资本暨
13234782501
2修订《公司章程》的94.09925.8658491000.0350
71498
议案
6.01关于推举梁耀铭先生13918698.9613为第四届董事会非独135
立董事的议案关于推举严婷女士为
138922
6.02第四届董事会非独立98.7740
752
董事的议案关于推举曾湛文先生
138874
6.03为第四届董事会非独98.7396
333
立董事的议案关于推举汪令来先生
139155
6.04为第四届董事会非独98.9394
441
立董事的议案关于推举欧阳小峰先
139154
6.05生为第四届董事会非98.9391
937
独立董事的议案关于推举解强先生为
139458
6.06第四届董事会非独立99.1549
544
董事的议案关于推举凌健华先生
139936
7.01为第四届董事会独立99.4948
500
董事的议案关于推举谢获宝先生
139215
7.02为第四届董事会独立98.9820
330
董事的议案关于推举樊霞女士为
139994
7.03第四届董事会独立董99.5361
626
事的议案关于选举佘晗先生为
139986
8.01第四届监事会非职工99.5303
397
监事的议案关于选举张栋先生为
139619
8.02第四届监事会非职工99.2691
116
监事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均获通过；
2、本次会议议案1、2、6、7、8对中小投资者进行了单独计票；议案6、7、8
为累积投票议案，各子议案已经股东分项表决；
3、本次会议议案1、2为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：程劲松、汤士永
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024年9月28日
