证券代码：603878证券简称：武进不锈公告编号：2024-063

债券代码：113671债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以

书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第二次会

议的通知，会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席王燕女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要的议案》

同意《2024年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为：

（1）公司2024年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司2024年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；

（3）未发现参与2024年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：

公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全面、客

观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日