太平鸟:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603877证券简称：太平鸟公告编号：2024-081

债券简称：113627债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月18日

(二)股东大会召开的地点：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数125

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）248145628

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.3707

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程

序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 247952028 99.9219 180500 0.0727 13100 0.0054

(二)累积投票议案表决情况

2.00、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）2.01张江平24776518999.8466是

2.02张江波24747255599.7287是

2.03戴志勇24745495199.7216是

2.04朱伟24745436199.7214是

2.05王明峰24745695999.7224是

2.06翁江宏24745525499.7217是

3.00、关于选举第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01李学兰24745616599.7221是

3.02陈灵国24746226099.7246是

3.03王文虎24745455899.7215是

4.00、关于选举第五届监事会非职工监事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

4.01蔡国鹏24745756699.7227是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司第五届董事会

12206354099.13011805000.8109131000.0590

独立董事津贴的议案

2.01张江平2187670198.2907

2.02张江波2158406796.9759

2.03戴志勇2156646396.8968

2.04朱伟2156587396.8941

2.05王明峰2156847196.9058

2.06翁江宏2156676696.8981

3.01李学兰2156767796.9022

3.02陈灵国2157377296.9296

3.03王文虎2156607096.8950

4.01蔡国鹏2156907896.9085(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、议案2、3、4为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均

已经本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张灵芝、毛卫

2、律师见证结论意见：

公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024年11月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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