证券代码：603876证券简称：鼎胜新材公告编号：2025-016

债券代码：113534债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年2月26日

(二)股东会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数639

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）374310128

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.8976

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长王诚先生主持本次会议。公司董事、监

事及董事会秘书以现场和视频方式出席了本次会议，公司高级管理人员以现场方式列席了本次会议，公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事赵俊先生、郜翀先生、樊玉庆先生、段云芳女士及独立董事岳修峰先生、徐文学先生及姜姗姗女士通过视频方式

出席会议，其他董事现场出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事闻斌先生请假未出席本次会议；

3、董事会秘书陈魏新女士现场出席本次会议，财务总监楼清女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司第六届监事会主席的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 373207088 99.7053 771540 0.2061 331500 0.0886

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于选举公司373299.705377150.206133150.0886第六届监事会07084000

主席的议案8

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：王晶、戈浩然

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2025年2月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议