证券代码：603871证券简称：嘉友国际公告编号：2024-051

嘉友国际物流股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于

2024年8月16日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2024年8月

27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2024年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和

上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度报告》

《2024年半年度报告摘要》。

2、2024年半年度利润分配方案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司2024年半年度利润分配方案审议程序符合法律法规及《公司章程》的

1有关规定，综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾公司发

展需要和股东合理回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、关于新增2024年度日常关联交易预计金额的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计金额的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2024年8月28日

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