上海飞科电器股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、上海证券交易所相关规则及规定以及《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2024年6月24日召开了第四届董事会独立董事专门会议第二次会议。

独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：

一、审议通过《关于联营企业纯米科技（上海）股份有限公司回购公司所持部分股权的议案》经核查，我们认为：本次交易定价合理，有利于公司和股东的利益，不存在损害公司和股东利益的行为。该事项履行了必要的决策程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意本议案，并同意将上述事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：金鉴中、张兰丁、蔡曼莉、黄培明

2024年6月24日