证券代码：603867证券简称：新化股份公告编号：2024-062

转债代码：113663转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月18日(二)股东大会召开的地点：建德市大洋镇大洋溪路1号（公司大洋基地会议室）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数75

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）61134211

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.9402

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理应思斌先生主持，会议的

召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事兼董事会秘书胡建宏出席本次会议；副总经理张新利、总工程师徐利红列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 61078971 99.9096 50000 0.0817 5240 0.00872、议案名称：《关于变更公司经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 61079871 99.9111 49100 0.0803 5240 0.0086

3、议案名称：《关于向下修正“新化转债”转股价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5220313 93.7732 251040 4.5094 95600 1.7174

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于变更董278198.052850001.762452400.1848事并调整董事7480会专门委员会委员的议案》2《关于变更公278298.084549101.730752400.1848司经营范围、变6480更注册资本及

修订<公司章程>的议案》3《关于向下修249087.781425108.848895603.3698正“新化转债”348400转股价格的议

案》(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2、3为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票，持有“新化转债”的相关股东回避表决议案3，根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：宋琳琳、黄佳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表

决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2024年9月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议