证券代码：603866证券简称：桃李面包公告编号：2025-008

桃李面包股份有限公司

关于公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 每股分配比例：A股每股派发现金红利 0.13元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

*本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币909841560.17元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配的方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1599719155股，以此计算合计拟派发现金红利

207963490.15元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红

利）总额为399929788.75元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为76.60%。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示的情形说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）399929788.75287949447.90533239718.40

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）522083969.80574044868.48639890850.47

本年度末母公司报表未分配利润（元）909841560.17

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）1221118955.05

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）578673229.58最近三个会计年度累计现金分红及回购注

1221118955.05

销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注否

销总额（D）是否低于 5000万元

现金分红比例（%）211.02%

现金分红比例（E）是否低于 30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一

款第（八）项规定的可能被实施其他风险警否示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年3月19日召开了第六届董事会第二十一次会议审议通过此次

利润分配的方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，此次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）公司监事会意见

公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司2024年度利润分配方案》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司行业情况、发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。

（二）本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2025年3月21日