证券代码：603863证券简称：松炀资源公告编号：2024-082

广东松炀再生资源股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于2024年10月30日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子公司松炀再生资源（广州）有限公司，并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注销相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销广州全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、拟注销全资子公司的基本情况

1、公司名称：松炀再生资源（广州）有限公司

2、统一社会信用代码：91440101MA9W384W83

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、注册地址：广州市天河区汇彩路 10 号 1-3楼 313、315房 K061

5、法定代表人：林振波

6、注册资本：500万元人民币

7、成立日期：2021-01-08

8、营业期限：2021-01-08至无固定期限9、经营范围:纸制品销售;纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；技术进出口；货物进出口。

10、出资人及出资比例：

出资人名称金额（万元）比例

广东松炀再生资源股份有限公司500.00100%

合计500.00100%

11、主要财务数据：

2024年9月30日2023年12月31日

项目（未经审计）（经审计）

总资产（万元）40.206.13

净资产（万元）-241.60-219.89

净利润（万元）-21.71-59.05

二、公司董事会的审议情况公司于2024年10月30日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意注销广州全资子公司，并授权公司经营管理层办理本次控股子公司注销相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销广州全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、注销全资子公司的原因及对公司的影响

本次注销广州全资子公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化企业组织架构，提高公司经营管理效率。本次注销全资子公司事项不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会

2024年10月30日