证券代码:603858证券简称:步长制药公告编号:2024-137
山东步长制药股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议
的通知于2024年11月6日发出,会议于2024年11月13日13时以通讯方式召开,应参会董事9人,实参会董事9人,会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。
经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:
1、《关于拟放弃优先受让投资基金份额的议案》
武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞伏医疗”)为公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金。瑞伏医疗有限合伙人上犹益憬投资顾问有限公司拟将其持有的1551万元基金份额转让给自然人安惊川,公司同意放弃优先受让权。交易完成后,公司持有瑞伏医疗15.5457%基金份额不变。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟放弃优先受让投资基金份额的公告》(公告编号:2024-138)。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权、控股子公司法定代表人变更的议案》公司控股子公司济南步长晟源医疗器械有限公司(以下简称“济南步长晟源”)。公司持有其90.00%股权,谢继辉持有其4.00%股权,于海铭持有其1.00%股权,顾建明持有其1.00%股权,梁旭持有其1.00%股权,马晓腾持有其1.00%股权,訾立宾持有其1.00%股权,李龙广持有其1.00%股权。因业务发展、经营
1管理需要,济南步长晟源拟调整变更股东(公司拟放弃优先受让权)、变更法定代表人。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的公告》(公告编号:2024-139)及《关于控股子公司法定代表人变更的公告》(公告编号:2024-140)。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3、《关于全资子公司经营范围变更的议案》
公司全资子公司北京步长新药研发有限公司因经营管理之需要,拟对经营范围进行变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司经营范围变更的公告》(公告编号:2024-141)。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4、《关于控股子公司经营范围变更的议案》
公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司因经营管理之需要,拟对经营范围进行变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司经营范围变更的公告》(公告编号:2024-141)。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2024年11月14日
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