证券代码：603856证券简称：东宏股份公告编号：2024-050
山东东宏管业股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次增加2024年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
*本次增加2024年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月24日、2024年5月16日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。
2024年8月19日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年8月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-037）。
2024年10月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会
第十三次会议，分别审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，
1关联董事孔智勇先生回避了表决，本次增加预计额度未超过公司最近一期审计净
资产的5%，无需提交公司股东大会审议。
本议案提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议
2024年第四次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司本次增加2024年度
日常关联交易预计符合公司日常生产经营发展需要，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格参考市场价格确定，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2024年1-9
本次增加关联交易2024年原本次增加月与关联人本次增加预关联人后预计金类别预计金额金额累计已发生计金额原因额的交易金额山东菏宏新根据公司实向关联人
材料科技有4500.003500.008000.004800.48际需求业务销售产限公司增加
品、商品
小计4500.003500.008000.004800.48
二、关联方介绍和关联关系
1、山东菏宏新材料科技有限公司（以下简称“菏宏新材料”）
性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：姚树营
注册资本：500万元人民币
成立时间：2021年11月12日
股东情况：菏泽市水务集团有限公司持股55%，公司持股45%住所：菏泽市定陶区漓江路与上海路交叉口东400米
主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；密封用填料销售；新材料技术推广服务；塑料制品销售；五金产品研发；环保咨询服务；机械设备销售；
2五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；
包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：菏宏新材料为公司的参股子公司，公司持有菏宏新材料45%的股权，公司董事孔智勇先生在2024年2月4日前兼任该公司董事，公司总裁助理彭新华先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，菏宏新材料为本公司的关联法人。
履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
主要财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，菏宏新材料资产总额为3232.29万元，负债总额为2967.74万元，净资产为264.55万元，2024年
1-9月实现营业收入4449.87万元，净利润107.29万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务，发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次增加2024年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2024年10月29日
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