证券代码：603836证券简称：海程邦达公告编号：2025-014

海程邦达供应链管理股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月27日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B座 10 层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数75

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）137833864

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

67.1589

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长唐海先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 137789664 99.9679 30100 0.0218 14100 0.0103

2、议案名称：关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规

模及内部投资结构并延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 137780164 99.9610 39000 0.0282 14700 0.0108

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于部分募投项目的节余

1募集资金永久补充流动资1034730099.5746301000.2897141000.1357

金的议案关于部分募投项目调整实

施主体、实施地点、实施内

21033780099.4832390000.3753147000.1415

容、投资规模及内部投资结构并延期的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明以上议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、王树娟

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股

东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025年1月28日