证券代码：603825证券简称：华扬联众公告编号：2024-049

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第五届董事会第十五次（临时）会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议通知已于2024年9月1日以书面文件的方式发出。

(三)本次会议于2024年9月5日9时以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

(五)本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意将闲置募集资金中的不超过人民币13000万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-051）。特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2024年9月5日