证券代码：603823证券简称：百合花公告编号：2024-060
百合花集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月31日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）293564578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）70.5060
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事田利明先生、周夏飞女士因工作原
因未能出席；董事高建江先生因工作原因外出未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王迪明先生出席会议公司副总经理王峰、副总经理覃志忠先
生、财务总监蒋珊女士列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 293435270 99.9559 63090 0.0214 66218 0.0227
(二)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
1.01陈立荣29300532599.8094是
1.02陈卫忠29294301499.7882是
1.03王迪明29297605699.7995是
1.04陈鹏飞29294349899.7884是
1.05陈燕南29296979199.7973是1.06高建江29296856199.7969是
2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
2.01朱欣29298633699.8030是
2.02谢建秋29294310799.7883是
2.03王利民29295037499.7907是
3、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01俞东波29298206299.8015是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于修改《公司516979.989763099.7630662110.2473章程》的议案0208
2关于董事会换
届选举暨提名
第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.01陈立荣869513.4564
7
2.02陈卫忠24643.8139
6
2.03王迪明57688.9271
8
2.04陈鹏飞25133.8888
0
2.05陈燕南51427.95763
2.06高建江50197.7672
3
3关于董事会换
届选举暨提名
第五届董事会独立董事候选人的议案
3.01朱欣679610.5179
8
3.02谢建秋24733.8283
9
3.03王利民32004.9528
6
4关于监事会换
届选举暨提名
第五届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01俞东波63699.8565
4
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜(杭州)律师事务所
律师：曹雪莹、陶凯
2、律师见证结论意见：
北京金杜（杭州）律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2024年11月1日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
