顾家家居:顾家家居2024年第四次临时股东大会会议材料

顾家家居股份有限公司

2024年第四次临时股东大会

会议材料

2024年10月14日目录

2024年第四次临时股东大会会议须知....................................1

2024年第四次临时股东大会会议议程....................................3

议案一：关于《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案......................................................4

议案二：关于《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案......................................................5

议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案....................会会议须知顾家家居股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序

和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、

监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人

身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托

代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于2024年10月14日下午14：30正式开始，要求发言的股

东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股

1顾家家居股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议须知东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式

进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、

一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

2顾家家居股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议议程

顾家家居股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次：2024年第四次临时股东大会

（二）会议召开时间、地点：

会议时间：2024年10月14日14:30

会议地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

（三）会议出席人员

1、2024年9月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

二、会议议程

（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；

（二）议案说明并审议；

议案一：关于《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案；

议案二：关于《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

（四）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；

（五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；

（六）宣读投票结果和决议；

（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）宣布会议结束。

3顾家家居股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

议案一：

关于《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为促进公司建立、健全长效激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性、责任感和使命感，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，共同关注公司长远发展。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊

登的《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：2024-068）。

以上议案请各位股东审议。

4顾家家居股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

议案二：

关于《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《顾家家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

以上议案请各位股东审议。

5顾家家居股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

议案三：

关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票权并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结

算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；

（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解除限售资格、解除限售