证券代码：603815证券简称：交建股份公告编号：2024-059

安徽省交通建设股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年8月14日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座

16楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）10259900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）1.6576

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡先宽先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事俞红华、何林海以通讯方式参加会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书曹振明先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标玉环市项目暨拟签订关联交易合同的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 10128300 98.7173 85700 0.8352 45900 0.44752、议案名称：《关于全资子公司安徽交建建筑工程有限责任公司与关联方组成联合体中标临海市项目暨拟签订关联交易合同的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 10129700 98.7309 95600 0.9317 34600 0.3374

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）《关于全资子公司安徽交296730095.753857002.7654459001.481建建筑工程有限责任公司33

1与关联方组成联合体中标

玉环市项目暨拟签订关联交易合同的议案》《关于全资子公司安徽交296870095.798956003.0849346001.116建建筑工程有限责任公司56

2与关联方组成联合体中标

临海市项目暨拟签订关联交易合同的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会审议的议案为普通决议，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。

2、本次股东大会审议涉及关联交易的议题，关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：朱华耀律师和李旭律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024年8月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议