证券代码：603813证券简称：原尚股份公告编号：2024-059

广东原尚物流股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*全体监事均出席了本次会议

*因第（二）项议案与公司全体监事存在利害关系，公司全体监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

除上述议案之外的其它议案均获通过，无反对票一、监事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议

通知已于2024年10月14日以书面方式送达，会议于2024年10月25日上午

11:00在广东省广州经济技术开发区东区东众路25号原尚股份六楼会议室以现

场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；2024年第三季度报告的内容和

格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

1上述议案具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。

（二）审议《关于拟购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

每年保险费用不超过人民币10万元（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限为12个月（具体以最终签订的保险合同为准），赔偿限额不超过人民币1000万元（具体以最终签订的保险合同为准）。

因该事项与公司全体监事存在利害关系，公司全体监事对本事项回避表决，本次为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2024

年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定

媒体上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-060）。

特此公告。

报备文件

1．广东原尚物流股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议

广东原尚物流股份有限公司监事会

2024年10月25日

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