上海市锦天城律师事务所

关于浙江诚意药业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的

法律意见书

锦天城律师事务所

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上海市锦天城律师事务所法律意见书

上海市锦天城律师事务所

关于浙江诚意药业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的

法律意见书

致:浙江诚意药业股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江诚意药业股份有限

公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2024年第二次临时股东大会(以下

简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称

“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件

以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,

出具本法律意见书.

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行

了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事

项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、

资料,并参加了公司本次股东大会的全过程.本所保证本法律意见书所认定的事

实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任.

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告,并依法对发

表的法律意见承担相应法律责任.

鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

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一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

(一)本次股东大会的召集

经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集.2024年10月28日,公司

召开第四届董事会第十二次会议,决议召集本次股东大会.

公司已于2024年10月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

及公司选定的符合中国证监会规定条件的媒体上发出了《浙江诚意药业股份有限

公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》.前述会议通知载明了本次股

东大会的召集人、召开日期和时间(包括现场会议日期、时间和网络投票日期、

时间)、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会

议登记方法、网络投票的系统和投票时间、会议联系人及联系方式.其中,公告

刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日.

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2024年11月13日上午9:00在浙江省温州市洞头

区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼307会议室如期

召开.

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开.本次股东大会通

过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日上午

9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00:通过上海证券交易所互联网投票平台

投票的具体时间为2024年11月13日9:15-15:00.

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大

会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定.

二、出席本次股东大会会议人员的资格

(一)出席会议的股东及股东代理人

经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共25名,代表有表

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决权股份(2S,p0,28股,所持有表决权股份数占公司股份总数的4l.742%,

其中:

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股

东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共名,

均为截至2024年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的公司股东,该等股东持有公司股份12-28.4)股,占公司

股份总数的58%.

经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出

席会议的资格均合法有效.

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进

行有效表决的股东共计26名,代表有表决权股份乙70,股,占公司

股份总数的%.2.3840

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证

其身份.

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计226名,代表有表决

权股份35,304股,占公司股份总数的(052%.

(注:中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:单独或者合计持

有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员.)

(二)出席会议的其他人员

经本所律师验证,出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和

高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效.

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本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效.

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权

范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致:本次

股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形.

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行

了审议和表决,未以任何理由搁置或不予表决.经对现场投票与网络投票的表决

结果合并统计,本次股东大会的表决结果如下:

1、审议《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果:同意134,810.488股,占出席会议股东所持有效表决权股份

9.852总数的q℃%;反对1381063股,占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的o(o22%;弃权6(,729股,占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的oo45%本议案0

2、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意C℃,(34,7176股,占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的99.810%;反对193,375股,占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的0(432%;弃权61.72股,占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的o.o458%本议案do

其中,中小投资者股东表决情况为:同意b49股,占出席会议的中小

投资者股东所持有效表决权股份总数的9z74%:反对193,37厂股,占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的p%:弃权61,729股,

占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的.4%.

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本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司

股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有

关规定,表决结果合法有效.

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开

程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效.

本法律意见书一式叁份,经签字盖章后具有同等法律效力.

(以下无正文)

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(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于浙江诚意药业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

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上海市锦天城律师事务所经办律师:

李青

负责人:经办律师:xP

沈国权毛卫

2024年月13日A

P

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