豪能股份:关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

证券代码：603809证券简称：豪能股份公告编号：2025-016

转债代码：113690转债简称：豪24转债

成都豪能科技股份有限公司

关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更注册资本情况

（一）“豪能转债”转股引起的股份变动

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2636号核准，公司于2022年

11月25日公开发行可转换公司债券500万张，每张面值100.00元，发行总额5亿元。该可转债于2022年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“豪能转债”，债券代码“113662”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“豪能转债”自2023年6月1日开始转股。

公司股票自2024年10月31日至2024年11月20日期间，有15个交易日的收盘价不低于“豪能转债”当期转股价格8.39元/股的130%，触发“豪能转债”的有条件赎回条款。2024年11月20日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“豪能转债”的议案》，决定行使“豪能转债”的提前赎回权。自2024年1月1日至2024年12月11日（赎回登记日）期间，因转股形成的股份数量为59533119股。

（二）2024年度利润分配引起的股份变动公司《2024年度利润分配方案》拟以实施权益分派股权登记日登记的总股

本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），向全体股东每股以资本公积金转增0.3股。截至2024年12月31日，公司总股本为641200503股，以此计算合计拟派发现金红利128240100.60元（含税），拟以资本公积金转增

192360151股，本次转增后，公司的总股本为833560654股。

二、《公司章程》修订情况

根据上述内容，公司按照《证券法》等法律、法规的相关规定，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，并授权公司董办人员办理工商变更登记等相关事项。

《公司章程》具体修订情况如下：

原公司章程条款修订后公司章程条款

第六条公司注册资本为人民币58166.4530第六条公司注册资本为人民币83356.0654万元。万元。

第十九条公司股份总数为58166.4530万第十九条公司股份总数为83356.0654万股，均为普通股，每股面值人民币1元。股，均为普通股，每股面值人民币1元。

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。

本次修订后的《公司章程》（2025年3月修订）尚需提交公司2024年年度

股东大会审议，将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。