证券代码：603806证券简称：福斯特公告编号：2025-010

转债代码：113661转债简称：福22转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三

次会议于2025年2月25日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2025年2月19日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于向下修正“福22转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，公司董事会提议向下修正“福22转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

本次向下修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公

司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“福22转债”的转股价格，则本次“福22转债”价格无需调整。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于董事会提议向下修正“福

22转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》同意公司于2025年3月13日召开2025年第二次临时股东大会内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零二五年二月二十六日