福斯特:2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：603806证券简称：福斯特公告编号：2024-108

转债代码：113661转债简称：福22转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月26日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数423

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1822838573

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

69.8743

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长林建华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书章樱出席会议；公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

1.01林建华先生180467765899.0037是

1.02周光大先生181006012899.2989是

1.03许剑琴女士181866291599.7709是

1.04林天翼先生181859436599.7671是

2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01刘梅娟女士182044713999.8688是

2.02李伯耿先生182152237199.9277是

2.03杨志坚先生182138995799.9205是

3、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01杨楚峰先生181260862799.4387是

3.02孙明冬女士181593969499.6215是(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案同意议案名称

序号票数比例（%）《关于选举公司第六届

1.00董事会非独立董事的议//案》

1.01林建华先生18906137291.2360

1.02周光大先生19444384293.8334

1.03许剑琴女士20304662997.9849

1.04林天翼先生20297807997.9518《关于选举公司第六届

2.00//董事会独立董事的议案》

2.01刘梅娟女士20483085398.8459

2.02李伯耿先生20590608599.3648

2.03杨志坚先生20577367199.3009《关于选举公司第六届

3.00监事会非职工代表监事//的议案》

3.01杨楚峰先生19699234195.0632

3.02孙明冬女士20032340896.6707(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的全部议案为累积投票议案，每一当选人的得票数均已超过出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份数的二分之一。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰傅肖宁

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符

合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

2024年12月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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